Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Izostal S.A. odbyło się dnia 18 maja 2017 roku w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 12:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - kliknij aby pobrać
Formularz pełnomocnictwa - kliknij aby pobrać
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - kliknij aby pobrać
Liczba akcji i głosów w Spółce Izostal S.A. w dniu ogłoszenia - kliknij aby pobrać
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. - kliknij aby pobrać
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki w roku 2016 - kliknij aby pobrać
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 - kliknij aby pobrać
Wniosek Zarządu z propozycją podziału zysku za 2016 rok - kliknij aby pobrać
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok - kliknij aby pobrać
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A. - kliknij aby pobrać

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.

Dnia 27 kwietnia 2017 r. Akcjonariusz, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Izostal S.A., na podstawie art. 401 § 1 złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2017 r. spraw dotyczących:
1.   Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
2.    Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2017, Zarząd Izostal S.A. podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
6.   Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9.    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
14.  Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej - kliknij aby pobrać
Projekt uchwały nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia - kliknij aby pobrać

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.

Dnia 15 maja 2017 roku Zarząd Izostal S.A. otrzymał od Akcjonariusza tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie to zostało przesłane w związku z raportem bieżącym numer 8/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku na temat zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2017 roku oraz umieszczenia w porządku obrad na wniosek w/w Akcjonariusza uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jerzy Bartosiewicz - CV - kliknij aby pobrać
Jerzy Bartosiewicz  - zgoda na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki - kliknij aby pobrać