Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ RAPORTU:
Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o przesłanym dnia 27 kwietnia 2017r. od Akcjonariusza, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2017 r. spraw dotyczących:
1.    Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
2.    Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się: pkt 12. w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji” i pkt. 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji”. Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 12, otrzymuje odpowiednio numer 14.

Zmieniony porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
6.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9.    Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w  Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
14.   Zamknięcie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:
PROJEKTY UCHWAŁ DOT. ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu Marek Mazurek  2017-04-28
Prokurent Marek Matheja  2017-04-28
 
INFORMACJE O PODMIOCIE:
Pełna nazwa emitenta: IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Skrócona nazwa emitenta: IZOSTAL S.A
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Przemysł inne (pin)
Adres: 47-113 Kolonowskie, ul. Opolska 29
Telefon: (77) 405 65 00            
Fax: (77) 405 65 01
e-mail: info@izostal.com.pl
www.izostal.com.pl
NIP:756-00-10-641
REGON: 530884678