IZOSTAL S.A. | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.
z powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu; zaś co najmniej jednemu
członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Mandat Członka
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu
pozostałych Członków Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę
pozostałych członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W sprawach
nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy
Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły Zarząd, a także w każdej sprawie, gdy
zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki
związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. Zarząd podejmuje
uchwały, w szczególności w sprawach: sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
Spółki przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie
Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu, udzielenia prokury i udzielenia pełnomocnictwa, zwoływania Zwyczajnych
i Nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub innych podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu
oraz ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, darowizn, zbycia składników majątkowych o wartości
powyżej 10.000 zł, wewnętrznych aktów prawnych, przekraczających zwykły Zarząd, a także w każdej innej
sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu. Zarząd prowadzi korporacyjną stronę internetową
Spółki. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, w tym do zaciągania
zobowiązań w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z
prokurentem. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów głos
Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że przepis
prawa przewiduje wymóg głosowania tajnego i podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, które odbywają się
w terminach ustalanych na bieżąco, w zależności od potrzeb. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także:
za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym
pisemnym. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym pisemnym lub za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
zawiadomieni o podejmowaniu i treści uchwały. Udział członków Zarządu w posiedzeniu jest obowiązkowy, a ich
nieobecność powinna być odpowiednio usprawiedliwiona. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Przy
podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka
gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu
powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Zaś przy ustalaniu interesu
Spółki Zarząd bierze pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli,
pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności
gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, aby transakcje
były dokonywane na warunkach rynkowych.
RADA NADZORCZA
SKŁAD OSOBOWY, JEGO ZMIANY I ZASADY POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Skład Rady Nadzorczej IX kadencji na dzień 01.01.2021 roku przedstawiał się następująco:
Jerzy Bernhard Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grażyna Kowalewska Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski Członek Rady Nadzorczej
W trakcie okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 26 lutego 2021
roku wygasł mandat Pana Jerzego Bernharda pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku